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株主総会議事録・取締役会議事録

1.決算から株主総会までの通常の流れ(中小会社の場合)
 @決算報告書承認の件
 
取締役会議事録

  平成○○年○○月○○日午前○○時○○分 当会社の本店において、
  取締役○名(総取締役数○名)出席のもとに、取締役会を開催し、
  下記議案につき可決確定のうえ、午前○○時○○分散会した。
  議長は、代表取締役社長 ○○ ○○ が務めた。

  1.第○○期決算報告書の承認の件
    議長より、第○○期(平成22年○月○○日から平成23年○月○○日まで)
    事業報告書並びに第○○期貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書及び注記表につき、詳細説明を行った後、
    監査役の監査が終了したので、定時株主総会に提出するため
    関係書類の承認を受けたい旨、議長より諮り、
    慎重審議した結果、全員一致をもって可決承認された。

  2.定時株主総会開催の件
    来る平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、
    当会社の本店において、定時株主総会を開催したい旨、
    議長より諮り、全員異議なく可決承認された。

  上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、
  議長及び出席取締役全員が次に記名押印する。

     平成○○年○○月○○日
                   株式会社○○○○ 取締役会
                       議長 代表取締役 ○○ ○○
                           出席取締役 ○○ ○○
                           出席取締役 ○○ ○○
                           出席取締役 ○○ ○○


 
 A定時株主総会
 
株主総会議事録

  平成○○年○○月○○日午前○時○○分より、当会社の本店において、
   定時株主総会を開催した。
      株主の総数  4名
      発行済株式の総数                     ○○○株
      議決権を行使できる株主の数                 ○名
      議決権を行使することができる株主の議決権の数   ○○○個
      出席株主数(委任状による者を含む)      ○名
      出席株主の議決権の数   ○○○個

     出席取締役 ○○ ○○(議長兼議事録作成者)
               ○○ ○○
            ○○ ○○
               ○○ ○○
      出席監査役 ○○ ○○

   以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により
   代表取締役 ○○ ○○ は議長席につき、定時株主総会は適法に
   成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

   第1号議案 第○○期決算報告書の承認に関する件
    議長は、当期(自平成22年○月○○日至平成23年○月○○日まで)に
   おける事業状況を事業報告書により詳細に説明報告し、下記の書類を
    提出して、その承認を求めた。
       1.貸借対照表
       2.損益計算書
       3.株主資本等変動計算書
       4.個別注記表

    次いで、監査役○○ ○○ は、上記の書類は、綿密に調査したところ、
    いずれも正確、適法且つ妥当である旨を報告した。

    総会は、満場異議なく、承認可決した。

   第2号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件
    議長は、取締役及び監査役の全員が本定時株主総会終結と同時に
    任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、
    その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したい
    との発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ
    指名し、これらの者につき可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成
    したので、下記のとおり再任重任することに可決確定した。

        取締役 ○○ ○○
       取締役 ○○ ○○
        取締役 ○○ ○○
        取締役 ○○ ○○
        監査役 ○○ ○○

    なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

    議長は以上を持って本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○○分
    閉会した。
   以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長、出席取締役が
    これに記名押印する。

       平成○○年○○月○○日
                  株式会社○○○○ 第○○回定時株主総会

                            代表取締役 ○○ ○○
                            取締役    ○○ ○○
                        取締役    ○○ ○○
                            取締役    ○○ ○○


 

 B代表取締役選定の件
 
取締役会議事録

  平成○○年○○月○○日午前○○時○○分当会社の本店において、
  取締役○名(総取締役数○名)出席のもとに、取締役会を開催し、
  下記議案につき可決確定のうえ、午前○○時○○分散会した。

  1.代表取締役選定の件
    取締役 ○○ ○○ は選ばれて議長となり、
    今般代表取締役 ○○ ○○ が取締役の任期満了により
    代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、
    改めて当会社の代表取締役を選定したい旨を述べ、慎重審議した結果、
    全員一致をもって次のとおり選定した。
    なお、被選定者は、その就任を承諾した。

       代表取締役 ○○ ○○


  上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員が
  これに記名押印する。

     平成○○年○○月○○日
                   株式会社○○○○ 取締役会
                           出席取締役 ○○ ○○
                           出席取締役 ○○ ○○
                           出席取締役 ○○ ○○
                           出席取締役 ○○ ○○

 

       
       
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